Пять лет махинаций: в Югре недобросовестные банкиры обналичивали миллионы через фиктивные компании — теперь окажутся в суде

В ХМАО вскрыли мошенническую схему, в ходе которой теневые банкиры проводили финансовые махинации и заработали десятки миллионов рублей, сообщает агентство "Мегаполис".

В правоохранительных органах заявили, что обвиняемые регистрировали фирмы-однодневки для отмывания денег. С апреля 2016 года по ноябрь 2021 года ими было создано более 20 юридических лиц, которые должны были оказывать бухгалтерские услуги.

На деле схема была гораздо проще: фирмы получали деньги от заинтересованных лиц под видом оплаты услуг, оставляли себе не менее 12% от суммы, а остальное возвращали. За более чем пять лет такой работы злоумышленники разбогатели на десятки миллионов рублей.



Расследование их уголовного дела завершено, и сейчас горе-финансистов обвиняют в отмывании денег, незаконном создании юридических лиц и нелегальной банковской деятельности.

Их дело рассмотрит Нижневартовский городской суд. На данный момент обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что суд снял обвинение с бывшего главы департамента культуры Югры.