В ХМАО осудят теневых банкиров, нелегально обналичивших свыше 1,4 млрд рублей
В ХМАО завершено расследование уголовного дела в отношении 12 человек. Их обвиняют в организации незаконной банковской деятельности, незаконном обороте средств платежей, незаконном создании юридических лиц и легализации доходов, полученных преступным путём. Об этом сообщили в Управление МВД России по ХМАО.
По данным следствия, группа занималась нелегальным обналичиванием денег и выводом средств из-под налогообложения.
В период с января 2016 года по ноябрь 2021 года фигуранты зарегистрировали 108 компаний-«однодневок» в нескольких регионах страны, включая Югру, Тюменскую область, Кузбасс, Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург.
Через счета этих компаний проходили средства под видом оплаты фиктивных услуг. Общий оборот превысил 1,4 млрд рублей. За свои услуги участники схемы удерживали от 10 до 16% комиссии, заработав более 140 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками полиции и ФСБ в 2021 году. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 9 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд. Организатор схемы находится под стражей, остальные фигуранты — под подпиской о невыезде.
Ранее мы сообщали, что в Югре задержали сообщницу аферистов, которая забирала у пенсионеров миллионы.
